一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一） 股東會(huì)屆次
本次會(huì)議為2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)。
（二） 召集人
本次股東會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三） 會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)方式、召集人資格符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)的召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。
（四）會(huì)議召開(kāi)方式
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
2024年12月18日上午10:00。
（六）出席對(duì)象
公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（七）會(huì)議地點(diǎn)

云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)蓮池云南維和藥業(yè)股份有限公司公寓四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
2.審議《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》
3.審議《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)成員的議案》
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
（二）會(huì)議登記時(shí)間
2024年12月17日上午9:00——下午17:00。
四、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：何女士
聯(lián)系電話：0877-2073737-8802
聯(lián)系地址：云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)蓮池云南維和藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

云南維和藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2024年12月2日